Cuida tu presente
A lo largo del tiempo le hemos ahorrado a nuestros clientes hasta
pesos en multas por PLD
¿Qué es SiennaDocs?
SiennaDocs es una empresa que se dedica al desarrollo de software para soluciones legales. Entre nuestros principales enfoques ofrecemos soluciones para gestión de contratos y documentos legales así como la administración de expedientes para prevención de lavado de dinero(PLD). SiennaDocs además integra la inteligencia artificial para facilitar el almacenamiento y análisis de documentos.
Nuestro objetivo es prevenir y cuidar la seguridad, cumplimiento y administración de información delicada de nuestros clientes. Así como digitalizar e integrar tecnología e inteligencia artificial a los jurídicos de empresas.
Nuestros Sistemas
Sistema PLD
Nuestro sistema PLD permite la visualización, gestión, almacenamiento y recopilación de expedientes relacionados con la prevención de lavado de dinero. Su objetivo principal es evitar sanciones y garantizar claridad y accesibilidad en la organización de estos documentos.
Sistema de gestión de contratos
Nuestro sistema de gestión de contratos facilita a los departamentos jurídicos de grupos empresariales la visualización y filtrado de documentos legales mediante un sistema de solicitudes, asegurando que ningún contrato sea firmado sin una revisión previa por parte del equipo legal de la empresa.
¿Qué es Prevención de Lavado de Dinero?
La prevención de lavado de dinero (PLD) en México busca impedir que recursos de origen ilícito ingresen al sistema financiero o comercial. Regulada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), exige a sectores como bienes raíces, arrendadoras y servicios financieros implementar controles para identificar y reportar operaciones sospechosas.
Para las empresas, el incumplimiento puede generar multas, sanciones penales y daño reputacional. Adoptar sistemas tecnológicos y políticas internas de PLD no solo asegura conformidad legal, sino que también protege la credibilidad y estabilidad operativa frente a riesgos financieros y legales. Para esto, el sistema de PLD de SiennaDocs ayuda a prevenir dichas sanciones.
Nuestros Socios
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pablo@args.mx
Dirección Monterrey:
Av. Fundadores #955 P.14 Int.1403.
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